چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، مدیرعامل سابق بایننس، در واکنش به گزارشهای تازه، ادعاهای مطرح شده درباره اخراج محققان داخلی این صرافی را به شدت رد کرد. طبق این اخبار این افراد پس از شناسایی تراکنشهای مرتبط با ایران برکنار شدهاند. این جنجال در حالی بالا گرفته است که بایننس همچنان طبق توافق سال ۲۰۲۳ میلادی با مقامات آمریکا، تحت نظارتهای شدید برای رعایت قوانین فعالیت میکند.
به گزارش میهن بلاکچین، دادههای شرکتهای تحلیلی بلاکچین (Blockchain) نشان میدهد که نهادهای ایرانی برای جابجایی داراییهای خود خارج از سیستم بانکی، به دفعات از استیبل کوین ها استفاده کردهاند. در این میان، ژائو با «خودمتناقض» دانستن این روایتها، از امنیت و سیستمهای نظارتی بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان دفاع کرده است.
ژائو در شبکه اجتماعی ایکس (X) به گزارش نشریه فورچون (Fortune) واکنش نشان داد. او اعلام کرد اگرچه از تمام جزئیات پرونده باخبر نیست، اما این ادعاها با منطق جور در نمیآید. او استدلال کرد که اگر این اتهامات درست بود، یعنی همان محققان در ابتدا نتوانستهاند جلوی فعالیتهای مشکوک را بگیرند.
ژائو همچنین تاکید کرد که بایننس تمامی تراکنشها را با ابزارهای پیشرفته ضد پولشویی بررسی میکند. ژائو با انتقاد از تکیه بر منابع ناشناس در این گزارشها، خاطرنشان کرد که میتوان با صحبت با یک فرد ناراضی که به دنبال ایجاد ترس و تردید یا همان فاد (FUD) است، هر داستانی را ساخت. از نظر او، این اخبار بیشتر برای تخریب چهره این صرافی منتشر میشوند.
طبق گزارش فورچون، اعضای تیم تحقیق بایننس پس از گزارش تراکنشهای مرتبط با ایران، از کار برکنار شدهاند. ادعا شده که ارزش این جابجاییها در یک دوره ۱۸ ماهه به بیش از یک میلیارد دلار میرسد که بیشتر شامل استیبل کوین تتر بر بستر شبکه ترون بوده است. این گزارش میگوید حداقل پنج محقق از اواخر سال ۲۰۲۵ میلادی پس از اعتراض به این وضعیت اخراج شدهاند.
این افراد که سابقه کار در نهادهای قانونی را داشتند، به طور تخصصی روی موضوعاتی مثل دور زدن تحریمها کار میکردند. این ادعاها فشارها را بر بایننس برای رعایت استانداردهای بینالمللی، آن هم در زمانی که تحت نظارت دقیق قرار دارد، دوچندان کرده است.
علاوه بر این اخراجها، فورچون مدعی شد که چندین مقام ارشد بخش تطبیق با قوانین نیز در ماههای اخیر شرکت را ترک کردهاند. بایننس اکنون به دنبال جانشینی برای مدیر ارشد این بخش است که به زودی از شرکت میرود. این تغییرات در حالی رخ میدهد که بایننس پیش از این با پذیرش نقض قوانین ضد پولشویی، به پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه محکوم شده بود.
در پی آن توافق، ژائو از سمت خود استعفا داد و چهار ماه حبس را پشت سر گذاشت. در حال حاضر ریچارد تنگ (Richard Teng) هدایت صرافی را بر عهده دارد تا اصلاحات ساختاری را پیش ببرد؛ اما گزارشهای اخیر نشان میدهد که بایننس هنوز با سایه مشکلات گذشته و فشارهای نظارتی فعلی دست و پنجه نرم میکند.
این گزارشها نشاندهنده استفاده روزافزون نهادهای ایرانی از داراییهای دیجیتال و بهویژه استیبل کوین ها برای عبور از سد تحریمهای بانکی است. این ابزارها به بازیگران اقتصادی اجازه میدهند سرمایههای خود را خارج از دیدرس سیستمهای نظارتی سنتی منتقل کنند.
در بهمن ماه سال گذشته، شرکت تحلیل آنچینی الیپتیک گزارش داد که کیف پول های مرتبط با بانک مرکزی ایران مبالغ هنگفتی تتر جمعآوری کردهاند. هدف از این کار، حفظ ارزش پول ملی و تسهیل تجارت بینالمللی در دوران تحریم اعلام شده است. همین موضوع باعث شده تا حساسیت روی فعالیت صرافیهای بزرگی مثل بایننس در مواجهه با مناطق تحت تحریم بسیار بیشتر شود.
